Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

24 stycznia 2020

Alert prawny – 11 października 2019 r.

alert


Zasady prowadzenia Rejestru zostały określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.; „Ustawa”). W rejestrze umieszczone zostaną informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego, tj. osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni sprawują kontrolę nad spółką (niezależnie od stopnia skomplikowania struktury korporacyjnej).


KTO, JAK I W JAKIM TERMINIE ZGŁASZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO?

Obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Rejestru będzie należeć do osoby uprawnionej do reprezentacji spółki (tj. zarząd lub wspólnik uprawniony do reprezentacji). Zgłoszenie będzie nieodpłatnenależy je dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku podmiotów, które wpisane są do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie Ustawy, zgłoszenia należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ww. Ustawy.

Ponadto, należy mieć na uwadze, iż zgłoszenia należy dokonać również w poniższych przypadkach:

  • nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w strukturze korporacyjnej skutkującej zmianą beneficjenta rzeczywistego;
  • nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

przy czym do ww. terminów nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

SANKCJE ZA NIEDOKONANIE ZGŁOSZENIA:

Oświadczenia dotyczące beneficjenta rzeczywistego składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia ponosi także odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych. Niedokonanie zgłoszenia w terminie może skutkować nałożeniem kary w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

KOGO NIE BĘDĄ DOTYCZYĆ NOWE PRZEPISY?

Obowiązek zgłoszenia danych do Rejestru nie będzie dotyczyć spółek partnerskich oraz spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.).

 

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dalszych informacji lub naszym wsparciem w ustaleniu oraz zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego Państwa spółki.

24 stycznia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Twój biznes

29 listopada 2022

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Po Warszawie przyszła kolej na Lublin. Na początku grudnia ALTO oficjalnie otwiera nowe biuro w jednym z najdynamiczniej rozwijają...

Czytaj dalej
ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Podatki

25 listopada 2022

Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

ALTO zostało nominowane do nagrody CEE Retail Awards w kategorii Professional Service Provider. To dla nas duże wyróżnienie - grat...

Czytaj dalej
Nominacja do nagrody CEE Retail Awards
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną