Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

5 sierpnia 2021

[ALERT ALTO]: Nowe regulacje UE w obszarze AML/CFT

alert

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie przewiduje Pakiet AML/CFT:

  • utworzenie nowego centralnego organu Unii Europejskiej – EU AML Authority (AMLA), który obejmie swoim nadzorem obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na terytorium całej Unii Europejskiej i zacieśni współpracę między właściwymi jednostkami w poszczególnych krajach członkowskich;
  • uchwalenie nowej Dyrektywy AML (AMLD VI), która zastąpi obecnie obowiązującą Dyrektywę 2015/849;
  • nowelizacja Rozporządzenia 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w tym w szczególności rozszerzenie zakresu zastosowania tego rozporządzenia na transakcje, których przedmiotem są kryptoaktywa.

Pakiet AML/CFT trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


ALTO jednocześnie pragnie przypomnieć, że dnia 31 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zakładające m.in. rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o:

  • przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
  • pośredników w obrocie nieruchomościami;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie działami sztuki.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją lub stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5 sierpnia 2021

Mogą Cię zainteresować:

Energetyka

21 marca 2023

[ALERT] Powrót krajowego odwrotnego obciążenia w obrocie gazem i energią od 1 kwietnia 2023 r.

Już za niecałe dwa tygodnie wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nabycia gazu w systemie g...

Czytaj dalej
[ALERT] Powrót krajowego odwrotnego obciążenia w obrocie gazem i energią od 1 kwietnia 2023 r.

Podatki

21 marca 2023

[Alert ALTO] MDR – kroki do podjęcia i dlaczego teraz?

Coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawia się informacja, że w Rządzie „dojrzewa” decyzja o zakończeniu stanu zagrożenia epi...

Czytaj dalej
[Alert ALTO] MDR – kroki do podjęcia i dlaczego teraz?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną