5 sierpnia 2021
[ALERT ALTO]: Nowe regulacje UE w obszarze AML/CFT
alert
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie przewiduje Pakiet AML/CFT:
- utworzenie nowego centralnego organu Unii Europejskiej – EU AML Authority (AMLA), który obejmie swoim nadzorem obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na terytorium całej Unii Europejskiej i zacieśni współpracę między właściwymi jednostkami w poszczególnych krajach członkowskich;
- uchwalenie nowej Dyrektywy AML (AMLD VI), która zastąpi obecnie obowiązującą Dyrektywę 2015/849;
- nowelizacja Rozporządzenia 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w tym w szczególności rozszerzenie zakresu zastosowania tego rozporządzenia na transakcje, których przedmiotem są kryptoaktywa.
Pakiet AML/CFT trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
ALTO jednocześnie pragnie przypomnieć, że dnia 31 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zakładające m.in. rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o:
- przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
- pośredników w obrocie nieruchomościami;
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie działami sztuki.
Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją lub stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie!
Skontaktuj się5 sierpnia 2021
Mogą Cię zainteresować:
Prawo
Raportowanie CSRD – coraz więcej podmiotów z nowymi obowiązkami
W piątek 19 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, która obejmuje m.in. znaczące zmiany w ustawie o r...
Czytaj dalej
Podatki
[ALERT ALTO]: KSeF - w końcu znamy nowy termin wejścia w życie!
Dziś (26 kwietnia 2024 r.) Ministerstwo Finansów ogłosiło podsumowanie audytu technologicznego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). ...
Czytaj dalej