[ALERT ALTO]: Nowe regulacje UE w obszarze AML/CFT

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie przewiduje Pakiet AML/CFT:

• utworzenie nowego centralnego organu Unii Europejskiej – EU AML Authority (AMLA), który obejmie swoim nadzorem obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na terytorium całej Unii Europejskiej i zacieśni współpracę między właściwymi jednostkami w poszczególnych krajach członkowskich;
• uchwalenie nowej Dyrektywy AML (AMLD VI), która zastąpi obecnie obowiązującą Dyrektywę 2015/849;
• nowelizacja Rozporządzenia 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w tym w szczególności rozszerzenie zakresu zastosowania tego rozporządzenia na transakcje, których przedmiotem są kryptoaktywa.

Pakiet AML/CFT trafi teraz pod obrady Parlamentu Europejskiego i Rady.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

ALTO jednocześnie pragnie przypomnieć, że dnia 31 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zakładające m.in. rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o:

• przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
• pośredników w obrocie nieruchomościami;
• przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie działami sztuki.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją lub stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.